قدمت بورصة العملات المشفرة ’بينانس‘ (Binance) استئنافاً لغرامة قدرها 4.4 مليون دولار فرضها مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) في مايو.
في دعوى بتاريخ 5 يونيو في نظام المحكمة الفيدرالية الكندية، قدمت (Binance Holdings Limited) إشعاراً بالطعن القانوني ضدَّ مدير المركز بشأن مزاعم عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). وقد أعلنت الهيئة التنظيمية في 9 مايو أنَّها غرَّمت بينانس أكثر من 6 ملايين دولار كندي — أي نحو 4.4 مليون دولار أمريكي — بسبب انتهاكات تشمل عدم التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية والإبلاغ عن معاملات العملة الرقمية التي تجاوزت 10000 دولار أمريكي.
وبحسب ما ورد، قالت بينانس في استئنافها إنها لم توجه خدماتها إلى المقيمين الكنديين. أعلنت البورصة عن خطط للخروج من السوق الكندية في مايو 2023، وألقت باللوم على البيئة التنظيمية. ومن جهتها تواصلت كوينتيليغراف مع شركة ’بينانس‘ للتعليق، ولكنَّها لم تتلقَّ رداً في وقت النشر.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: بينانس تنحسب من السوق الكندية وتلقي باللوم على القواعد الجديدة
كان قرار المركز منفصلاً عن التشابكات القانونية التي تواجهها بينانس في البلدان الأخرى. في نوفمبر 2023، توصلت الشركة إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية، ما تطلَّب من الرئيس التنفيذي آنذاك، تشانغبينغ تشاو، التنحي. وقد أقرَّ تشاو بأنه مذنب في تهمة جنائية واحدة، ويقضي حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر في السجن الفيدرالي.
في فبراير، احتجزت السلطات النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين في بينانس بعد مزاعم التهرُّب الضريبي وغسل الأموال في الشركة. نجا نديم أنجاروالا، وهو مواطن بريطاني كيني، من الاحتجاز النيجيري وكان في كينيا وقت النشر. بحسب ما ورد، أصيب تيغران غامباريان، وهو عميل خاص سابق في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، بالملاريا في أثناء احتجازه في نيجيريا.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: كندا تفتقر إلى مشاركة المشرعين في صناعة العملات المشفرة: مسؤول تنفيذي في ’كوين بيس‘
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره