أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أنه سيفرض عقوبات على سوق الشبكة المظلمة هايدرا وصرافة العملات الافتراضية "غرانتكس".

ففي إعلان صدر يوم الثلاثاء، قالت وزارة الخزانة إنها عملت مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات والتحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية، وتحقيقات الأمن الداخلي لمعاقبة سوق الشبكة المظلمة في روسيا وكذلك غرانتكس. جاءت الخطوة من الوكالات الحكومية الأمريكية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية أنها أغلقت خوادم هايدرا في ألمانيا وصادرت أكثر من ٢٥ مليون دولار من بيتكوين (BTC) المتصلة بالسوق.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، كانت العقوبات جزءًا من جهد دولي يهدف إلى "[تعطيل] انتشار خدمات الجرائم الإلكترونية الخبيثة والعقاقير الخطرة والعروض غير القانونية الأخرى". حيث قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن مشغلي برامج الفدية وأولئك الذين يشاركون في جرائم إلكترونية أخرى كانوا قادرين على العمل في روسيا "مع الإفلات من العقاب"، مما يشكل تهديدًا محتملًا لمصالح الولايات المتحدة.

كما زعمت الوكالة الحكومية الأمريكية أن غرانتكس "تجاهلت عمدًا" متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي فرضها العديد من المنظمين على بورصات العملات الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، ألمحت إلى أن الشركة يديرها أفراد يظهرون "تجاهلًا طائشًا للوائح والامتثال".

وقد وجد تحقيق مكتب الأصول الأجنبية أن أكثر من ٨ ملايين دولار مرتبطة بهجمات برامج الفدية قد انتقلت عبر هايدرا، بينما سهلت غرانتكس أكثر من ١٠٠ مليون دولار في المعاملات "المرتبطة بجهات فاعلة غير مشروعة وأسواق الشبكة المظلمة". عملت وزارة الخزانة مع السلطات الإستونية في تحقيقاتها بشأن غرانتكس ، والتي حددت أن البورصة واصلت تنفيذ عملياتها في روسيا.

كما أدرجت وزارة الخزانة أكثر من ١٠٠ عنوان لبيتكوين وتيثر (USDT) وإيثريوم (ETH) المرتبطة بعمليات هايدرا وغرانتكس كـ "مواطنين محددة أسماؤهم بصفة خاصة " - والتي "يتم حظر الأصول منهم ويحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا التعامل معهم." بالإضافة إلى ذلك، خلصت الوكالة إلى أن هيدرا "كانت من المحتمل بشكل معقول أن تؤدي إلى، أو ساهمت بشكل مادي، في تهديد كبير للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الصحة الاقتصادية أو الاستقرار المالي" للولايات المتحدة:

"يتم استغلال بعض بورصات العملات الافتراضية من قبل جهات ضارة، لكن البعض الآخر، كما هو الحال مع غرانتكس وسويكس وتشاتكس، يسهل الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب خاصة بهم. تواصل وزارة الخزانة استخدام سلطاتها ضد الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة وميسريها بالتنسيق مع الإدارات والوكالات الأمريكية الأخرى، بالإضافة إلى شركائنا الأجانب، لتعطيل العقد المالية المرتبطة بمدفوعات برامج الفدية والهجمات الإلكترونية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة".

جاءت إجراءات الحكومة الأمريكية بعد أن فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة سويكس أو تي سي التي تتخذ من روسيا مقرًا لها في سبتمبر ٢٠٢١ بزعم السماح للقراصنة بالوصول إلى العملات المشفرة المرسلة كدفعة لهجمات برامج الفدية. ومنذ ذلك الحين، شكلت الوكالات من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى وزارة العدل فرق عمل تهدف إلى فرض وتحقيق الجهات الفاعلة التي تستخدم العملات المشفرة لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية.

من المتوقع أن تتحدث يلين عن دور العملات المشفرة في الاقتصاد الأمريكي في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة يوم الخميس.