أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، أو FCA، أن لديها ٥٠ تحقيقًا نشطًا كجزء من جهودها لقمع أعمال العملات المشفرة غير المسجلة.
ففي إعلان يوم الخميس، قالت هيئة السلوك المالي (FCA) إنها فتحت أكثر من ٣٠٠ قضية حول شركات عملات مشفرة غير مسجلة خلال الأشهر الستة الماضية "قد يكون الكثير منها عمليات احتيال". بالإضافة إلى ذلك، قالت هيئة الرقابة المالية في البلاد إنها تجري ٥٠ تحقيقًا نشطًا - والتي قد تشمل تحقيقات جنائية - في شركات العملات المشفرة المرخصة.
ووفقًا لهيئة السلوك المالي، أرسل سكان المملكة المتحدة ١٦٤٠٠ استفسار بين أبريل وسبتمبر ٢٠٢١، والتي تضمنت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. وقالت الهيئة التنظيمية إنها ستستخدم أدوات من بينها "إشراف أكثر حزمًا وإجراءات إنفاذ" و"تشدد أكثر مع الشركات التي ترغب في العمل" في المملكة المتحدة.
We’re taking a more assertive approach to tackling harm in the consumer investments market, including stopping a quarter of new firms from entering the market https://t.co/luByUUCaYb
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) March 3, 2022
في يناير، فتحت هيئة الرقابة المالية مشاورات بشأن المقترحات، والتي تضمنت تطبيق قواعد الترويج المالي الخاصة بها "للاستثمارات عالية المخاطر، بما في ذلك الأصول المشفرة". وستقبل المجموعة التعليقات حتى ٢٣ مارس.
يجب أن تسجل شركات وبورصات العملات المشفرة التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة لدى هيئة السلوك المالي (FCA) لتعمل للمستخدمين المقيمين في المملكة المتحدة. حيث أفاد كوينتيليغراف أنه اعتبارًا من ٢٣ فبراير، تلقت ٣٢ شركة الموافقة كمزودي خدمات أصول عملات مشفرة مسجلة في الدولة من بين ٢٠٠ شركة تقدمت تقريبًا. في هذا العام، منحت المجموعة التنظيمية تراخيص عملات مشفرة للشركات التابعة لأبهولدز وإيتورو في المملكة المتحدة بالإضافة إلى لايت تكنولوجي.