ادّعي مُستثمر أنه خسر 310,000$ على منصّة تداول عملات مشفرة احتيالية، بعد أن علم بها من طلب صداقة عشوائي على "لينكد إن" (LinkedIn).
وقال قسم الأوراق المالية في وزارة الخارجية في واشنطن (DFI)، من خلال تنبيه وجهه للمستهلكين في 13 يونيو، "إن المستثمر كان يستخدم منصّة تداول عملات مشفرة تسمّى Ethfinance. وقد علم المستثمر بالبورصة من خلال طلب صداقة عشوائي على LinkedIn".
وأضاف قسم الأوراق الماليّة أن المستثمر قام بتحويل ما مجموعه 310 آلاف دولار من "محفظته اللامركزية" إلى المنصّة، على أمل تحقيق أرباح من تداول العملات المشفرة.
عندما حاول المستثمر سحب جزءٍ من استثماره الأولي والأرباح المبلغ عنها، قيل للمستثمر إنه بحاجة إلى إضافة المزيد من الأموال من أجل إتمام متطلبات "العقد الذكي" قبل سحب الأموال. إلا أن المستثمر لم يرسل أي أموال إضافية، ولم يتمكن من سحب أي أموال من حسابه المُغلق حالياً.
وقد أدرك المستثمر أنها كانت عملية احتياليّة عندما طلب منهم "الرئيس التنفيذي لخدمة عملاء الكريبتو" على تيليغرام إرسال 25٪ من الأرباح كـ "ضرائب" من أجل إكمال السحب.
وقالت الهيئة التنظيمية إن القضية تبدو وكأنها "احتيال مبني على الرّسوم المسبقة"، رغم أنها ذكرت أنها لم تتحقق من الادعاءات.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مخترقون يستغلون إضافة ’كروم‘ لسرقة الملايين من حسابات ’بينانس‘
تُعرف عملية احتيال الرسوم المسبقة بأنها نوع من أنواع الاحتيال الذي يعد الضحايا بمبالغ كبيرة من المال أو المنتجات أو الخدمات مقابل دفعة مقدّمة صغيرة. وبمجرد الدفع، يقوم المحتال إما بإقناع الضحية بإرسال المزيد من الرسوم لأغراضٍ أخرى أو يختفي تماماً.
ويُظهر متتبع احتيال العملات المشفرة في واشنطن، الخاص بـ (DFI)، أن المنصة قد ذُكرت أيضاً في شكوى سابقة، حيث أفاد أحد سكان كاليفورنيا أنهم فقدوا أكثر من 165000 دولار بعد مقابلة شخص غريب عبر الإنترنت، والذي عرض عليهم تعليمهم كيفية كسب المال من تداول خيارات العملات المشفرة.
كما نشرت الهيئة التنظيمية ثلاثة تنبيهات أخرى في 13 يونيو/حزيران. وكان اثنان منها بسبب بورصات العملات المشفرة الاحتيالية المزعومة، بينما كان الآخر يتعلق بمنصّة إدارة استثمارات احتيالية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: وزارة العدل الأمريكية تلقي القبض على زعيم شبكة بوتات لارتكابه عملية احتيال إلكترونية بقيمة 130 مليون دولار