وسّعت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة أسواق الأصول الرقمية، في خطوة تعكس توجّهًا متزايدًا نحو إنفاذ رقابي مؤتمت قائم على البيانات، مع ازدياد تعقيد أنشطة التداول.
وقالت هيئة الرقابة المالية (FSS) يوم الاثنين إنها حدّثت نظامنظام ذكاء الأصول الافتراضية لتحليل التداول (VISTA)، وهو نموذج يُستخدم للتحقيق في ممارسات التداول غير العادلة في أسواق العملات المشفّرة.
وأوضحت الهيئة أنها أضافت خوارزمية كشف آلية قادرة على رصد فترات محتملة للتلاعب بالأسعار من دون الحاجة إلى تدخل بشري.
من التحليل اليدوي إلى الرقابة المنهجيّة
أفادت هيئة FSS بأن الخوارزمية الجديدة تعتمد تقنية البحث الشبكي باستخدام “النافذة المنزلقة”، حيث تقوم بفحص جميع الفترات الفرعية الممكنة ضمن بيانات التداول. ويهدف هذا النهج إلى إتاحة تحليل شامل لنوافذ التلاعب المحتملة، والتي كان يتعيّن على المحققين تحديدها يدويًا في السابق.
وذكرت الهيئة أن اختبارات الأداء التي أُجريت على قضايا تحقيق مكتملة أظهرت أن النظام تمكّن من رصد جميع فترات التلاعب التي جرى تحديدها سابقًا، إلى جانب الإشارة إلى فترات مشبوهة إضافية كان من الصعب اكتشافها عبر أدوات التحليل التقليدية.
كما أعلنت الهيئة أنها خصّصت ميزانية قدرها 170 مليون وون (نحو 116 ألف دولار) لعام 2026 لمواصلة تطوير أداء الذكاء الاصطناعي، على أن يتم طرح قدرات إضافية على مراحل متتالية حتى نهاية عام 2026.
وتشمل الترقيات المخططة أدوات لتحديد شبكات الحسابات المتواطئة في التداول تلقائيًا، وتحليل النصوص غير الاعتيادية المرتبطة بالتداول عبر آلاف الأصول المشفّرة، إضافة إلى تتبّع مصادر الأموال المستخدمة في عمليات التلاعب.
كوريا الجنوبية تدرس التجميد الاستباقي للمدفوعات في حالات الاشتباه بالتلاعب
يتماشى تحديث نظام المراقبة المعتمد على الذكاء الاصطناعي مع سعي الجهة الرقابية إلى تعزيز قدراتها التنفيذية في قطاع العملات المشفّرة.
وفي 6 يناير، أفاد موقع Newsis المحلي بأن هيئة الخدمات المالية (FSC) تدرس اعتماد نظام لتعليق المدفوعات، يهدف إلى حظر المعاملات قبل أن يتمكن المشتبه بهم من غسل العائدات غير المشروعة.
ويأتي هذا التوجّه بالتوازي مع جهود أوسع لتوسيع نطاق المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي في أسواق رأس المال الكورية.
فقد أعلنت لجنة الخدمات المالية يوم الاثنين أن Korea Exchange ستبدأ تشغيل نظام مراقبة للأسواق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الاكتشاف المبكر للتلاعب بأسعار الأسهم.
