كوريا الجنوبية: البنك الذي يقدم الخدمات لبورصة "كوين ون" و"بيتهامب" في انتظار التفتيش من بين ٣ بنوكٍ أخرى

صرّحت هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) أنها ستقوم بفحص ثلاثة بنوك محلية تقدم الخدمات لبورصات العملات الرقمية للتحقق من الامتثال في التاسع من إبريل.

ويؤكد بيانٌ أن البنوك ستخضع لعمليات تفتيش في الفترة من ١٩ إلى ٢٥ إبريل، حيث تتطلع الهيئات التنظيمية إلى التأكد من امتثالها للوائح مكافحة المجهولية الجديدة التي تم تقديمها في نهاية يناير من هذا العام.

وقد أفاد موقع "كوينتيليغراف" سابقًا عن الخطوات التي اتخذتها سيول لإزالة خاصية إخفاء الهوية وحسابات تداول متعددة في بورصات العملات الرقمية المحلية.

وكجزء من التشريع، يجوز للكوريين الذين يستخدمون البورصات للتداول أن يحتفظوا بحساب واحد فقط، والذي يجب أن تطابق تفاصيل هويته حسابهم المصرفي.

وتضع المتطلبات ضغطًا جديدًا على كل من البورصات والبنوك لضمان أن يظل التداول قانونيًا، حيث تناضل المؤسسات الأصغر حجمًا لتلبي مطالب هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية.

والآن، سيواجه بنك "نونغهيوب" و"كوكمين بنك" و"هانا بنك" تدقيقًا فرديًا، ويبرز "نونغهيوب" على وجه الخصوص كشريك في الخدمة لبورصة "كوين ون" و"بيتهامب"، وهما أكبر بورصتين في كوريا.

وسيتحقق المحققون من الالتزام بالقواعد المختلفة، بما في ذلك مكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى العناية ببيانات العملاء.

وفي غضون ذلك، تستمر الاستعدادات لملء الثغرات القانونية المتبقية في اقتصاد العملات الرقمية المحلي، مع صدور قانون الضرائب في يونيو.