اتخذت الإجراءات القانونية المحيطة بقضية دو كوون منعطفا مثيراً للاهتمام بعد أن قدم المدعون العامون الكوريون الجنوبيون ادعاءاتٍ جديدةً ضد دو كوون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المنهارة تيرا لابس، مؤكدين أنه قام بنقل أصولٍ مشفرةٍ تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات من خلالِ شركةٍ وهميةٍ بعد اعتقاله في الجبل الأسود في مارس، وفقاً للفيديو الذي نشرته بلومبيرج بتاريخ 8 يونيو.

ووفقاً لدان سيونغ هان، مدير مكتب المدعي العام في منطقة سيول الجنوبية، في 8 يونيو، اكتُشف أن دو كوون أو إحدى الشركات التابعة له نقلت أصولاً مشفرةً بلغت قيمتها نحو 29 مليون دولار بعد أن تم اعتقاله. وقد علق سيونغ هان في هذا الصدد، قائلاً:"نحنُ نفترضُ أن دو كوون، أو شخصٍ ما يتصرفُ تحت إشرافه، سحب الأموال ونقلها إلى محفظة أخرى، وليس إلى Sygnum، ثم حولها إلى عملاتٍ نقدية في مكانٍ ما."

في الوقت الحالي، يعمل المدعون العامون الكوريون الجنوبيون على تعقب مكان الأصول المشفرة التي يتم تحويلها من محفظة عملاتٍ مُشفرةٍ مرتبطةٍ بـLuna Foundation Guard (LFG)  إلى محافظٍ خارجيةٍ، ثم إلى حساب البنك السويسري Sygnum من خلالٍ شركاتٍ تعمل خارج إطار البورصات القانونية، قبل أن يتم تحويلها إلى عملاتٍ نقدية في مكانٍ ما.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن دو كوون ما زال يمتلك أكثر من 13 مليون دولار في حسابه في البنك السويسري Sygnum، بالإضافة إلى الـ 100 مليون دولار التي تم الكشف عنها مُسبقاً.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تزعم فيها السلطات قيام دو كوون بعمليات تحويلٍ غير قانونية، حيث أشارت الشكوى التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في فبراير، إلى عملات البيتكون البالغ عددها  10000 بيتكوين، والتي قام بتحويلها كلٍّ من Terraform Labs و Do Kwon إلى حسابٍ مصرفيٍّ سويسريٍّ.

مقالات ذات صلة: اتهامات بالاحتيال والتلاعب المالي بحق الشريك المؤسس لـ Terraform Labs وتسعة آخرين في كوريا الجنوبية

يُذكر أن دو كوون وهان تشانغ جون تم اعتقالهما في مارس 2023 في الجبل الأسود بتهمة استخدام وثائق سفرٍ مزورةٍ أثناء محاولتهما الخروج من البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن جوازات سفرهما الأصلية تمت مصادرتها في كوريا الجنوبية في أكتوبر 2022.

وتأتي هذه التطورات الهامة في أعقاب قبول محكمةٍ في الجبل الأسود إطلاق سراح دو كوون بكفالة، بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف الذي طلبه المدعون العامون في 2 يونيو، حيث رفضت المحكمة الأساسية في بودغوريتسا، طلب الاستئنافٌ الموجه ضدّ اتفاقٍ سابقٍ ينص على الإفراج عن دوون من قبل مكتب المدعي العام للدولة بعد دفع كفالة، ما أتاح لكوون والمدير المالي لشركة Terraform Labs، هان تشانغ جون، إمكانية انتظار المزيد من الإجراءات القانونية تحت الإقامة الجبرية في البلاد