تمَّ شراء أحدِ رموز (CrypToadz) غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والتي لا يتجاوز متوسط سعرها 1000 دولار، مقابل 1055 عملة إيثيريوم (WETH)، أي ما يعادل 1.6 مليون دولار.
تمَّت الصفقة في سوق أوبن سي (OpenSea) في 9 أكتوبر، ويمثِّل الرمز غير القابل للاستبدال "مخلوقاً برمائياً ثؤلولياً صغيراً"، وهو من بين 6969 رمز صاغهم الفنان الرقمي ذو الاسم المستعار "غريمبلين" (Gremplin). علماً بأنَّ مجموعة (CrypToadz) أُطلقت خلال طفرة الرموز غير القابلة للاستبدال لعام 2021، وتجاوزت حجم التداول البالغ 12,000 إيثيريوم (ETH) (38 مليون دولار) خلال أول 10 أيام لها في السوق.
The purchasing wallet was funded by a wallet that has been pulling money out of Tornado Cashhttps://t.co/nNhKvSVhoz pic.twitter.com/aInHO8vNyG
— TexasHedge (@0xTexasHedge) October 9, 2023
ومع ذلك، فإنَّ السعر الذي دفعه المستخدم المجهول مقابل الرمز غير القابل للاستبدال أثار تساؤلات بين المجتمع؛ فقبل أسبوعين، تمَّ الحصول على هذا العنصر مقابل 0.95 إيثيريوم (نحو 1600 دولار)، ليتمَّ بيعه فقط بسعرٍ أعلى ألف مرة.
مقالات ذات صلة: مجموعة لازاروس الكورية الشمالية تجمع ما يزيد عن 40 مليون دولار من البيتكوين، وفقاً للبيانات
علاوةً على ذلك، جرى تمويلُ عملية الشراء، التي كانت جزءاً من سلسلة المعاملات، من محفظة رقمية مجهولةِ المصدر من قبل خدمة خلط عملة الإيثيريوم "تورنيدو كاش" (Tornado Cash). إذ تلقَّى المالك الجديد لرمز (CrypToadz) غير القابل للاستبدال 1115.9 إيثيريوم (1.6 مليون دولار) في 5 أكتوبر.
بالرغم من أنَّ بعض مستخدمي منصة X (تويتر) فضَّلوا وصف عملية الشراء الغريبة بأنها "خطأ بشري" في أثناء إجراء المعاملة، فإنَّها قد تكون مثالاً على التداول الصوري (Wash Trading)، وهو تكتيك لسحب الأموال ذات الأصل المشبوه عبر سلسلة طويلة من الصفقات والتبادلات.
يشتهر تورنادو كاش (Tornado Cash) بشعبيته بين المحتالين الذين يسعون إلى غسل أموالهم. ففي أغسطس 2023، أعلن مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن فرض عقوبات على خلاط العملات المشفرة لدوره المزعوم في غسل عائدات الجريمة. ومع ذلك، لم تتمكن هذه العقوبات من قطع استخدام الخلاط تماماً.
في يوليو 2023، على سبيل المثال، جرى عبر "تورنيدو كاش" (Tornado Cash) نقلُ نحو 60 مليون دولار من الإيثيريوم المسروقة من (AnubisDAO) قبل عامين. إذ إنَّ الشخص الذي يمتلك 13,556 إيثيريوم قسَّم الأموال وحوَّلها إلى 100 معاملة إيثيريوم.
مقالات ذات صلة: بورصة THORSwap تدخل في "وضع الصيانة" لمواجهة حركة الأموال غير المشروعة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره