توصلت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، أو NYDFS، إلى اتفاق مع كوين بيز بعد التحقيق في برنامج الامتثال لبورصة العملات المشفرة.

ففي إعلان بتاريخ 4 يناير، قالت NYDFS إن كوين بيز ستدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار ردًا على انتهاكات الخدمات المالية والقوانين المصرفية في نيويورك، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 50 مليون دولار لتصحيح برنامج الامتثال الخاص بها. ووفقًا للجهة التنظيمية المالية، كان لدى بورصة العملات المشفرة العديد من "أوجه القصور" المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML). كما أبلغت NYDFS عن مشكلات في عملية كوين بيز لضم المستخدمين الجدد ومراقبة المعاملات.

حيث قالت NYDFS: "أقرت كوين بيز للإدارة بإخفاقاتها في هذا الصدد". علاوة على ذلك، فإن بعض هذه المشكلات كانت معروفة لدى كوين بيز منذ عام 2018 على الأقل، وتم تمييزها من خلال التقييمات الداخلية والمراجعات الخارجية، بما في ذلك الفحوصات التي أجراها القسم. على الرغم من أن كوين بيز عملت على تصحيح هذه المشكلات، إلا أن تقدمها كان بطيئًا: التقدم في مجالات معينة لم يحدث حتى وقت قريب، ولا يزال العمل معلقًا حتى الوقت الحاضر".

كما أفادت الجهات التنظيمية في نيويورك أن كوين بيز سمحت للعملاء بفتح حسابات دون إجراء فحوصات كافية - وهو انتهاك لمتطلبات مكافحة غسل الأموال بموجب نظام الترخيص للولاية. ووفقًا للهيئة التنظيمية، ساهم النمو في عدد المستخدمين في بورصة العملات المشفرة في "الفشل في مواكبة" مراقبة المعاملات المشبوهة، مشيرةً إلى استلام أكثر من 100000 تنبيه.

وقد صرح بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيز: "نحن فخورون بالتزامنا بالامتثال، ولكننا أيضًا على استعداد للإقرار بما فشلنا فيه، بما في ذلك دفع غرامات والعمل الجاد لإصلاح المشكلات".