أفادت التقارير أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أطلقت تحقيقًا في الذراع الأمريكية لبورصة العملات الرقمية الرائدة "باينانس" فيما يتعلق بالشركات التجارية المرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة باينانس "تشانغ بينغ زاو".
فوفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء من صحيفة وول ستريت جورنال، تبحث هيئة الأوراق المالية والبورصات في العلاقة بين باينانس يو إس والشركات التجارية سيغما تشين إيه جي وميريت بيك. وبحسب ما ورد طلبت الجهة التنظيمية الفيدرالية معلومات من بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة بشأن الشركتين وتحقق في كيفية كشفها عن روابطها المحتملة مع صانعي السوق للمستخدمين.
كذلك ذكر المنفذ الإخباري أن مستندات الشركة من عام ٢٠١٩ بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين السابقين في باينانس يربطون زاو بكلتا الشركتين التجاريتين. تقوم سيغما تشين إيه جي وميريت بيك، بصفتهما صانعي السوق، بشراء وبيع العملات المشفرة على باينانس يو إس بشكل مستمر، مما يقلل عادةً من تقلب الأسعار.
ليس من الواضح كيف يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات المضي قدمًا في أي إجراء تنفيذي حتى لو أكدت أن التحقيق جارٍ. أفاد كوينتيليغراف في ٢٠ يناير أن الجهة التنظيمية اتخذت ٩٧ إجراء تنفيذي ضد شركات العملات المشفرة، بما في ذلك شركاء ائتمان بولونيكس وبلوكتشين، مع عقوبات بقيمة ٢,٣٥ مليار دولار بين عامي ٢٠١٣ و٢٠٢١.
وفي مايو ٢٠٢١، ورد أن باينانس تخضع للتحقيق من قبل كل من وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية في محاولة لمنع المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام العملات المشفرة في المعاملات غير المشروعة. كما أشار تقرير صدر في شهر مارس إلى أن هيئة تداول العقود الآجلة للسلع تقوم أيضًا بالتحقيق في بورصة العملات المشفرة الرائدة فيما يتعلق بنشاط المستخدمين الأمريكيين. وقد نفى الرئيس التنفيذي لشركة باينانس " تشانغ بينغ زاو" أي مزاعم عن سوء سلوك في البورصة في ذلك الوقت.