عيّنت بورصة العملات المشفرة باينانس موظفًا سابقًا بدائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة لرئاسة قسم الاستخبارات الجديد، وهو مؤشر قوي على أن الشركة تتطلع إلى تعزيز موارد الامتثال الخاصة بها.

حيث سينضم أن تيغران غامباريان إلى باينانس في منصب نائب الرئيس للاستخبارات والتحقيقات العالمية، حسبما أعلنت الشركة يوم الخميس. تعتبر باينانس أول جهة عمل في القطاع الخاص لغامباريان منذ انضمامه إلى دائرة الإيرادات الداخلية كعميل خاص في سبتمبر ٢٠١١.

خلال الفترة التي قضاها في مصلحة الضرائب، حقق غامباريان في قضايا تتعلق بالأمن القومي وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وسرقة الهوية. كما شارك في التحقيق في طريق الحرير، وهو سوق ويب مظلم سهّل بعض معاملات العملات المشفرة المبكرة. تم إغلاق طريق الحرير من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في أكتوبر ٢٠١٣، مع اعتقال مؤسسها روس أولبريخت وحكم عليه في النهاية بالسجن المؤبد المزدوج بالإضافة إلى ٤٠ عامًا دون إمكانية الإفراج المشروط.

في باينانس، سيتم تكليف غامباريان بإجراء تحقيقات داخلية وخارجية "لمنع التهديدات والخسائر المالية". سيعمل فريق التدقيق والتحقيقات بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.

يبدو أن باينانس تكثف إجراءات الامتثال الخاصة بها استجابة للاضطرابات التنظيمية من جميع أنحاء العالم. أُجبرت البورصة على تعليق العمليات والخدمات التجارية في العديد من الأسواق، بما في ذلك اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا ومقاطعة أونتاريو الكندية، بزعم عدم امتثالها لقوانين الترخيص المحلية.