Money Laundering أخبار

آخر الأخبار

مصرف الإمارات المركزي يوقع اتفاقاً حول استراتيجية العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي

خبر عاجل: الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يرفض مزاعم التلاعب بالسوق

خبر عاجل: لجنة تداول السلع الآجلة ترفع دعوى قضائية ضد بينانس وCZ بسبب الانتهاكات المزعومة للوائح التنظيمية الأمريكية

إليكم لماذا تُعتبر القضية المرفوعة من قبل CFTC ضد بينانس أكثر أهمية من قضايا لجنة الأوراق المالية والبورصات

مؤسسة إماراتية غير ربحية تُطلق مجموعتها من الـNFTs لدعم وتطوير البحوث الطبية

سيتعين على جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة، بما في ذلك البنوك، التسجيل باستخدام سجل مكافحة غسل الأموال الجديد من بنك إسبانيا

بنك إسبانيا يصدر إرشادات التسجيل لخدمات العملات المشفرة

2021-10-26T23:48:15+04:00

تشعر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالقلق من أن الشركات والمستثمرين في مجال العملات المشفرة قد استفادوا من ضعف الرقابة التنظيمية في مالطا في عام ٢٠١٨

٧١ مليار دولار من العملات المشفرة قد مرت عبر "جزيرة بلوكتشين" مالطا منذ عام ٢٠١٧

2021-06-21T00:22:00+04:00